1. Repositorio Digital ULVR
  2. Facultad de Administración
  3. Carrera de Contabilidad y Auditoría
  4. Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorHurtado Palmiro, Estela-
dc.contributor.authorBarros García, Eduardo Daniel-
dc.contributor.authorHungría Varela, Adrián Fernando-
dc.date.accessioned2022-08-04T19:30:54Z-
dc.date.available2022-08-04T19:30:54Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationBarros García, Eduardo Daniel; Hungría Varela, Adrián Fernando (2022). La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 107 p.es_ES
dc.identifier.otherULVR-BG/CD-763/BARp-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535-
dc.description.abstractCon la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y financiamiento al terrorismo relacionados a la legislación ecuatoriana. Considerando que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece como sujetos obligados a reportar y dar cumplimiento a demanda frente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE1 ) a las personas jurídicas que se encargan en forma regular a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción......es_ES
dc.format.extent107 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherGuayaquil: ULVR, 2022.es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectOrganizaciónes_ES
dc.subjectFinanciamientoes_ES
dc.subjectEmpresaes_ES
dc.subjectDineroes_ES
dc.titleLa prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliarioes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
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