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http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535| Título : | La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario |
| Autor : | Barros García, Eduardo Daniel Hungría Varela, Adrián Fernando |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Hurtado Palmiro, Estela |
| Palabras clave : | Organización;Financiamiento;Empresa;Dinero |
| metadata.dc.rights: | openAccess |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Guayaquil: ULVR, 2022. |
| metadata.dc.language.iso: | spa |
| Citación : | Barros García, Eduardo Daniel; Hungría Varela, Adrián Fernando (2022). La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario. Guayaquil. ULVR. Facultad de Ciencias Administrativas Carrera de Contabilidad y Auditoría. 107 p. |
| metadata.dc.format.extent: | 107 p. |
| Resumen : | Con la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y financiamiento al terrorismo relacionados a la legislación ecuatoriana. Considerando que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece como sujetos obligados a reportar y dar cumplimiento a demanda frente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE1 ) a las personas jurídicas que se encargan en forma regular a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción...... |
| URI : | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535 |
| Aparece en las Tesis: | Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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